16 Eylül 2008 Tarihli ve 26999 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin amacı, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülerin (Bankalar ve Sigorta şirketleri, SPK Aracı Kurumları, PTT teşkilatı) uyum programı oluşturmaları ve uyum görevlisi atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Yönetmeliğe göre;
-
Bankalar (TC. Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları hariç)
-
Sermaye Piyasası Aracı Kurumları
-
Sigorta ve Emeklilik Şirketleri
-
PTT Genel Müdürlüğü (Bankacılık faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere)
en geç yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde (16 Ekim 2008 tarihine kadar) uyum görevlisi atamak ve yönetmelik hükümleri gereğince en geç 01.03.2009 tarihine kadar uyum programlarını oluşturup belgeleri ile aynı süre içinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına göndermekle yükümlüdürler.
Uyum programının bütününün, yükümlünün faaliyetlerinin kapsamı ve özelliklerine uygun bir biçimde, yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur.